Испанските власти свързаха Бойко Борисов с аферата „къщата в Барселона“, предполагайки, че част от парите, използвани за закупуване на скъпи имоти в Испания, може да са свързани с него.
Има доказателства, които предполагат, че повече от 5 милиона евро са били изпрани в случая „Барселонагейт“.
Това се разбира от заключенията на испанските власти, изпратени на ДАНС в края на януари. „Има доказателства за множество индикатори, свързани с корпоративни транзакции, които са свързани и могат да конституират предполагаемо престъпление международно пране на пари, възлизащо на стойност над 5 млн. евро“, се казва в документа, цитиран от вестник „Сега“.
Доклада е от 21 страници и се позовава преди всичко на жалбата, с която е започнало разследването в Испания. Цитират се също и медийни публикации, но в крайна сметка е посочено, че според властите в Испания „подадената в жалбата информация е вярна“. „Според открити източници, чиято информация се съдържа в жалбата, се предполага, че средствата може да са свързани с недекларирани такива от висши служители на българското правителство, включително на министър-председателя Бойко Борисов“, пише още в материалите, пратени от Испания на ДАНС.
Предварителните заключения в доклада са, че са направени две инвестиции в имоти в Испания на обща стойност над 5 млн. евро и се смята, че средствата са влезли в страната, прикрити от различни икономически операции, като за тази цел са използвани фирмите Numin Invest SL и Ema BGS SL. Търговските транзакции са от различен вид като увеличение на капитала, придобиване на луксозни имоти и автомобили, както и принос към капитала от партньори.
Cпоред испанските власти в ‘Барселонагейт’ може да са изпрани над 5 млн. евро
|
