Арести в България по искане на Европейската прокуратура: Разбита мащабна схема за ДДС измами
На 1 април, по искане на Европейската прокуратура (EPPO) в Мюнхен, бяха извършени арести на трима заподозрени в рамките на широкообхватна операция, насочена срещу трансгранична престъпна схема за измами с ДДС. Разследването обхваща Германия, България и Полша, а нанесените финансови щети се оценяват на 50 милиона евро.
Според разследващите, престъпната мрежа е осъществявала дейност, свързана с търговия на електронни устройства, като е използвала сложен механизъм за избягване на плащането на данък добавена стойност. Основният метод на измамата е бил така наречената „въртележка“ – схема, при която чрез фиктивни търговски операции и използване на „липсващи търговци“ и „буферни фирми“ се злоупотребява с европейските правила за вътреобщностна търговия, освободена от ДДС.
Съвместни действия на международни правоохранителни органи
Операцията е резултат от координираните усилия на Европейската прокуратура в сътрудничество със Службата за данъчни разследвания в Берлин, Националната следствена служба и Главна дирекция „Национална полиция“ в България, както и с Централното антикорупционно бюро на Полша (CBA). В трите държави са проведени множество претърсвания на различни локации, свързани със заподозрените.
Разследващите твърдят, че арестуваните лица са част от добре организирана престъпна група, отговорна за финансови престъпления в особено големи размери. В рамките на разпитите двама от задържаните са съдействали на властите и са предоставили информация, която може да доведе до разкриване на предполагаемите ръководители на схемата. В резултат на това те са били освободени в деня на ареста, но продължават да бъдат обект на разследване.
Международни мащаби на измамата
Операцията е част от по-широката инициатива, известна като клъстер Midas – международна координирана акция на Европейската прокуратура, насочена към пресичане на схеми за измами с ДДС на територията на 17 държави-членки на Европейския съюз. До момента нанесените щети от подобни престъпления в рамките на тази операция надхвърлят 195 милиона евро.
Европейската прокуратура подчертава, че всички заподозрени се считат за невинни до доказване на вината им по надлежния ред в съда.
Ролята на Европейската прокуратура
EPPO е независим орган на Европейския съюз, създаден с цел разследване, повдигане на обвинения и съдебно преследване на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. В правомощията ѝ влизат разследването на измами с ДДС, злоупотреби с европейски фондове, корупция и други финансови престъпления, които оказват въздействие върху бюджета на ЕС.
Разследването по случая продължава, като се очакват нови разкрития и евентуални допълнителни арести в следващите месеци.
